Viện kiểm sát truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, với cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỉ đồng ra nước ngoài, và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỉ.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, về hai tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bà Đinh Thị Diệu Thúy, giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
8 người khác bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Phan Thị Thu Thủy, Đoàn Anh Tuấn, Trần Tuấn Vinh, Trần Vinh Quang, Hà Văn Khiến...
Cùng vụ án, viện kiểm sát truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Chiêu lập hợp đồng khống để chuyển tiền ra nước ngoài của ông chủ Vàng Phú Cường
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam từ hồi tháng 6-2023.
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc vận chuyển tiền qua biên giới 9.500 tỉ - Ảnh: Bộ CA
Kết quả điều tra xác định từ năm 2014-2018, ông Phương đã lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài, rồi chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.
Việc trên của ông chủ Vàng Phú Cường bị cáo buộc để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong nước, ông Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô, Công ty cổ phần Giá Diệp, Công ty cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC.
Ở nước ngoài, ông Phương chỉ đạo thành lập và điều hành 3 doanh nghiệp tại Hong Kong gồm Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Trần Vinh Quang, Phan Thị Thu Thủy và ông chủ Vàng Phú Cường - Ảnh: Bộ CA
Theo cáo trạng, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt.
Ông Phương còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng
Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ Vàng Phú Cường thông qua các hợp đồng nhập khẩu được lập khống để chỉ đạo nhân viên chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong.
Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, ông Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bà Thủy, bà Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài.
Từ đó nhóm lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài, cáo trạng nêu.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao cho bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Từ đó ông trao đổi với bà Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bà Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Viện kiểm sát cáo buộc, bằng các thủ đoạn trên, nhóm của ông Phương đã thực hiện trót lọt 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).
Ông còn thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Kết quả điều tra xác định nhóm của ông Phương đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỉ đồng).
Sau đó ông chủ Vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND rồi dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân, cáo trạng nêu.
Viện kiểm sát cáo buộc chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường đã chủ mưu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam với tổng số tiền 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng./.
Nguồn: Thân Hoàng/tuoitre.vn
