"Ông chủ" Vàng Phú Cường nhờ nhiều người đứng tên giám đốc các doanh nghiệp, ký hàng loạt hợp đồng, nhằm hợp thức cho việc vận chuyển trái phép gần 9.500 tỉ đồng qua biên giới.
Sáng 22.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, cùng đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông, với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Phương đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với doanh nghiệp ở nước ngoài. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa - ẢNH: PHÚC BÌNH
"Giám đốc bù nhìn", đưa gì ký nấy
Tại tòa, Nguyễn Ngọc Phương thừa nhận lập nhiều công ty, nhưng mục đích là để vay vốn đầu tư dự án chứ không nhằm việc khác. Do phát sinh vướng mắc, các dự án không đủ điều kiện được vay, vì thế bị cáo mới nghĩ ra cách làm hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.
Trả lời về nguồn tiền chuyển trái phép về Việt Nam đã đi đâu, "ông chủ" Vàng Phú Cường nói do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các dự án thiệt hại nặng nề, lỗ rất lớn nên việc trả nợ ngân hàng bị đình trệ.
Đáng chú ý, bị cáo Phương khai đã nhờ nhiều cá nhân đứng tên giúp các doanh nghiệp mà mình thành lập, nhiều người trong số này "không có tí chuyên môn gì kinh doanh". Họ đặt "niềm tin tuyệt đối" vào "ông chủ" Vàng Phú Cường.
Bị cáo Hà Văn Khiến, cháu họ của bị cáo Phương, vốn là nhân viên tại cửa hàng Vàng Phú Cường, được Phương giao chức danh tổng giám đốc, phó giám đốc và kế toán của 3 công ty. Khiến đã ký tên trên hàng loạt hợp đồng tín dụng, hợp đồng kinh tế, lệnh chuyển tiền…, qua đó giúp bị cáo Phương chuyển hơn 13 triệu USD ra nước ngoài, tương đương hơn 295 tỉ đồng.
Bị đưa ra xét xử, Khiến nói chỉ đứng ra ký hộ, bản thân không biết những giấy tờ đó là gì, "tiện tay thì ký". Mãi đến lúc bị bắt và được cán bộ điều tra phân tích, bị cáo mới nhận thức được sai phạm.
Tương tự, bị cáo Phạm Văn Thắng cũng được bị cáo Phương giao đứng tên giám đốc công ty. Chỉ cần bị cáo Phương gọi điện thoại, bị cáo Thắng sẽ đến ký vào các giấy tờ cần thiết. Qua đó, số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 28 triệu USD, tương đương 650 tỉ đồng.
Ông Thắng khai rất tin tưởng vào bị cáo Phương, nhờ gì cũng ký, thậm chí không biết giấy tờ đó là gì. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được nội dung giấy tờ mà mình ký và không thắc mắc gì về cáo buộc của viện kiểm sát.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử "ông chủ" Vàng Phú Cường và đồng phạm - ẢNH: PHÚC BÌNH
2 anh em ruột cùng vướng lao lý
Vụ án này có 2 bị cáo là anh em ruột, gồm Trần Tuấn Vinh, bạn học của Nguyễn Ngọc Phương và Trần Vinh Quang, em trai của bị cáo Vinh. Cả hai đều được bị cáo Phương nhờ ký vào các giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc chuyển hơn 60 triệu USD ra nước ngoài.
Khai tại tòa, bị cáo Vinh nói đặt niềm tin tuyệt đối vào "ông chủ" Vàng Phú Cường, thấy bạn làm dự án với bộ ngành nên đánh giá rất cao, không bao giờ nghĩ sẽ có sự gian dối.
Bị cáo Quang thì cho hay, được anh trai giới thiệu về làm cùng bị cáo Phương. Sau thời gian làm việc, Quang nhận thấy công ty có vấn đề, vì cả năm không thấy gặp gỡ đối tác kinh doanh nào. Bị truy hỏi "biết sai vẫn làm?", bị cáo này không trả lời thẳng mà "nhận hoàn toàn lỗi".
Một số "giám đốc bù nhìn" khác cho hay, họ chỉ được hưởng lương nhân viên. Dù đứng tên trên các hợp đồng nhưng không ai được hứa hẹn, chia chác hay hưởng lợi gì từ các khoản tiền chuyển trái phép qua biên giới.
Trước lời khai của nhóm trên, Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, bị cáo mong muốn tạo công ăn việc làm nên mới thực hiện việc ký hợp đồng để đưa tiền đi rồi chuyển tiền về. Các khoản tiền này không được sử dụng ở nước ngoài mà đưa về Việt Nam, dùng vào dự án và trả nợ kinh doanh…
Khi được hỏi về việc hành vi của mình đã khiến nhiều người quen, bạn bè vướng vòng lao lý, "ông chủ" Vàng Phú Cường bật khóc, cảm thấy buồn./.
Nguồn: Tuyến Phan/thanhnien.vn
