Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), Công an TP.Hà Nội đã khởi tố thêm nhiều bị can.
Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 20 HĐND TP.Hà Nội sáng 9.12, một lãnh đạo VKSND TP.Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đối tượng Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu; còn được gọi là TikToker Mr Pips).
Theo vị lãnh đạo, trước đó, VKSND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền.
Trên không gian mạng, Mr Pips xây dựng hình ảnh là một người sang trọng - ẢNH: FBNV
Sau khi tiếp nhận vụ án, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố thêm một số bị can.
"Các bị can áp dụng lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị "lùa" vào là không rút ra được. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng", vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10, cơ quan công an đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6.2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas… nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Các bị can đã lập website "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.
Cơ quan công an cho rằng, Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.
Sau đó, các đối tượng hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, rồi tư vấn "đánh" các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng "đòn bẩy tiền vay" để bị hại nhanh chóng hết tiền trong tài khoản.
Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó, gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác./.
Nguồn: Nguyễn Trường - Trần Cường/thanhnien.vn
