Ngày 20.9, TAND TPHCM bắt đầu bước vào phần xét hỏi đối các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trước đó, cuối giờ chiều 19.9, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã hoàn tất phần công bố hơn 60 trang cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Sáng nay 20.9, tòa tiến hành thẩm vấn, xét hỏi 34 bị cáo trong vụ án.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (khoảng 106.730 tỉ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan) bị cáo buộc giúp bị cáo Lan chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng của trái chủ; bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị cáo buộc đồng phạm với vợ "rửa" số tiền 33 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: Anh Tú
Theo cáo trạng, tháng 8.2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nợ xấu kéo dài. Trước bối cảnh trên, Trương Mỹ Lan đã ra chủ trương, họp với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và Công ty Chứng khoán TVSI để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Các bị cáo đã thống nhất sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ.
Các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty Chứng khoán TVSI - đại diện tổ chức phát hành, trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu. Để phân phối trái phiếu, lãnh đạo SCB và TVSI phối hợp xây dựng chương trình, sau đó SCB tổ chức đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống tư vấn, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp (người dân) ký kết hợp đồng mua trái phiếu với TVSI.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư trái phiếu được sử dụng để Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc mục đích cá nhân khác của Trương Mỹ Lan.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 7.10.2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Cũng theo cáo trạng, trong vụ án giai đoạn 2 xác định có 35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án; 534 tổ chức, cá nhân được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tổng số tiền bị thu giữ trong vụ án là 408 tỉ đồng. Đã phong tỏa 79 tài khoản với tổng số tiền là 92 tỉ đồng và 5.799 USD; ngăn chặn giao dịch, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán với tổng số tiền hơn 824 tỉ đồng và 261.914 USD; kê biên thửa đất của Trương Mỹ Lan tại địa chỉ 268 đường Võ Văn Kiệt, Quận 1 và 16 quyền sử dụng đất ở huyện Nhà Bè, TPHCM; thửa đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỉ đồng.
Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu./.
Nguồn: Tâm Tú/laodong.vn
