Hai đối tượng chủ mưu liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều người khác, thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái.
Xác định hai đối tượng chủ mưu
Theo Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà và 6 người khác liên quan đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả.
Trong đó, Cường và Hà được xác định là chủ mưu cầm đầu thành lập doanh nghiệp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.
Theo dữ liệu từ hệ thống quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma được thành lập vào tháng 8/2021, có trụ sở chính tại khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).
Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trong đó, người góp số vốn lớn nhất là Vũ Mạnh Cường với 7 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại gồm Hoàng Thị Bích Hường và Hoàng Mạnh Hà lần lượt góp 500 triệu đồng và 2,5 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, địa chỉ thường trí ở Hà Đông, Hà Nội) giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật, kiêm giám đốc của Rance Pharma.
Cán bộ điều tra tiến hành kiểm dếm đối với hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ. Ảnh: Công An Nhân Dân
Chỉ trong vài tháng năm 2024, Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma tăng vốn liên tục. Cụ thể, vào tháng 1/2024, doanh nghiệp này tăng vốn từ 10 tỷ lên 22 tỷ đồng. Sau đó 5 tháng, Rance Pharma tiếp tục tăng vốn lên 52 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không được tiết lộ kèm theo bảng cung cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài ra, trong hồ sơ thông tin kê khai thuế, Rance Pharma chỉ đăng ký có 5 lao động.
Bên cạnh Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma, một doanh nghiệp khác được xác định đóng vai trò chính trong đường dây sản xuất kinh doanh sữa giả là Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group.
Công ty này được thành lập vào tháng 4/2022, tức chỉ sau vài tháng nhóm Cường lập ra Rance Pharma. Hacofood Group có trụ sở tại Khu đô thị Văn Phú Invest (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội). Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập pháp nhân cùng ở mức 10 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập gồm 3 người, bao gồm Vũ Mạnh Cường góp 6,5 tỷ đồng (65% vốn); Nguyễn Thành Luân 1 tỷ đồng; còn lại do Hoàng Mạnh Hà góp. Người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ban đầu là Vũ Mạnh Cường.
Không tăng vốn dồn dập như Rance Pharma, Hacofood Group từ khi thành lập đến đầu năm nay chỉ tăng vốn một lần, từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.
Liên doanh, liên kết thành lập 9 công ty tạo thành hệ sinh thái
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều người khác, thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của công ty Hacofood Group và công ty Rance Pharma.
9 công ty trong hệ sinh thái này gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương).
Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thành Luân. Ảnh: Công An Nhân Dân
Mặc dù là chủ đích thực của Hacofood Group và Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái này nhưng từ cuối năm 2024, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà lần lượt chuyển giao cho người khác đứng tên làm giám đốc đại diện pháp luật của Hacofood Group và Rance Pharma.
Cụ thể, vào tháng 8/2024, Hoàng Mạnh Hà chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân làm giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma. Trên thực tế, công việc của Luân tại Công ty Rance Pharma chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh.
Luân đồng thời còn là Giám đốc Công ty CP Dược Á Âu và Công ty Phúc An Khang - 2 công ty trong hệ sinh thái trên. Cơ quan điều tra xác định Luân là cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma.
Tháng 10/2024, Nguyễn Văn Tú được Vũ Mạnh Cường chuyển giao làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hacofood Group. Thực tế, công việc của Tú tại công ty này chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh. Ngoài ra, Tú còn là Giám đốc Công ty cổ phần Dược quốc tế Win CT- một thành viên trong hệ sinh thái.
Một số thiết bị trong nhà xưởng Nhà máy sản xuất sữa bột tại Công ty Rance Pharma ở Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Công An Nhân Dân
Trên thực tế, Cường và Hà là "ông chủ" thực sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty và hệ sinh thái nói trên.
Theo cơ quan điều tra, Vũ Mạnh Cường giữ cổ phần chính tại Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma; Giám đốc Công ty Cổ phần dược quốc tế Group; nắm giữ cổ phần các công ty trong hệ sinh thái, cụ thể như sau: 53,84% trong Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang, trực tiếp là người đại diện trước pháp luật của các chi nhánh Công ty Hacofood tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.
Hoàng Mạnh Hà là người nắm giữ cổ phần chính của Công ty Rance Pharma; nắm giữ cổ phần các công ty trong hệ sinh thái: 45,19 % tại Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang và là Giám đốc các chi nhánh Công ty Rance Pharma tại 5 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Nguyên.
Trong khi đó, Hồ Sỹ Ý được Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà giao trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group, trong đó có nội dung chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại hai nhà máy này.
Đinh Kim (t/h)/doisongphapluat.com
