Theo cáo buộc, nữ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
22 lần đưa hối lộ với tổng số hơn 31 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.
Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ...
Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của công ty này. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). (Ảnh: Bộ Công an)
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.
Theo thông tin từ cáo trạng, từ năm 2016- 2022, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Đặng Công Khôi, nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Lê Duy Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Riêng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Cụ thể, VKSND Tối cao đưa ra danh sách nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil:
Bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 2 lần số tiền hơn 399 triệu đồng.
Bị can Trần Duy Đông đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.
Bị can Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.
Bị can Đặng Công Khôi nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.
Những lần nhận quà "khủng" của cựu Bí thư Bến Tre
Cũng theo thông tin từ cáo trạng, quá trình hỗ trợ phía doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà.
Lần thứ nhất diễn ra đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD. Lần thứ hai, tháng 3/2022, Hạnh đến nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 USD.
Lần thứ ba là vào tháng 5/2022 với món quà "khủng". Cụ thể, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng). Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật (gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe).
Cáo trạng nêu, sau khi nhận tiền và quà của Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết./.
Nguồn: Khánh Ngân/doisongphapluat.com.vn
