Một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cung cấp cho các ổ nhóm tội phạm tại Campuachia để hoạt động lừa đảo vừa bị bóc dỡ.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa triệt phá chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Theo đó, ngày 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 35 người trú tại các địa phương như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Những người này bị cáo buộc có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia...
Những người liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.
Theo thông tin ban đầu, điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các nghi phạm nằm trong đường dây này, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Cùng với đó là tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm; các giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Và yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết; yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản vì đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.
Theo cơ quan chức năng, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền.
Từ tài khoản ảo nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt thủ phạm./.
Nguồn: Đoàn Cường/tuoitre.vn
