Giới chức Singapore tiết lộ đã điều tra trùm lừa đảo Chen Zhi và các cộng sự từ trước khi Mỹ khởi tố.
Giới chức Singapore cho biết, cảnh sát nước này đã tiến hành điều tra tỉ phú gốc Trung Quốc Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, từ trước khi Mỹ công bố cáo trạng đối với người này vào tháng 10 vừa qua.
Thông tin được Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Chee Hong Tat, đồng thời là Phó Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), xác nhận trong phiên chất vấn trước Quốc hội mới đây.
Theo ông Chee, MAS đã phát hiện hai văn phòng gia đình có liên quan đến Chen Zhi và các cộng sự từng được hưởng ưu đãi thuế. Hiện cả hai trường hợp này đã bị chấm dứt ưu đãi và đưa vào diện điều tra.
Du thuyền bị cảnh sát Singapore phát lệnh cấm thanh lý liên quan tới trùm lừa đảo Chen Zhi. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore
Trước đó, ngày 8.10, Chen Zhi - 38 tuổi, sinh tại Trung Quốc - bị Mỹ truy tố tội lừa đảo trực tuyến và rửa tiền, đồng thời bị cáo buộc chỉ đạo điều hành các ổ lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia. Đến ngày 14.10, cả Mỹ và Anh đồng loạt công bố lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể, bao gồm Chen Zhi và Prince Group.
Bộ trưởng Chee cho biết, Chen Zhi không ở Singapore, nhưng cảnh sát đã nhận được thông tin tình báo tài chính từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR Office) vào năm 2024, và đã mở cuộc điều tra trước khi cáo trạng của Mỹ được công bố.
Sau khi Mỹ và Anh phát đi thông cáo báo chí, cảnh sát Singapore tăng tốc điều tra và mở chiến dịch truy quét trên toàn đảo quốc vào ngày 30.10, nhắm vào các cá nhân và công ty có liên quan tới Chen Zhi.
Kết quả, giới chức Singapore tịch thu hoặc phong tỏa 6 bất động sản, cùng tài sản tài chính như tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt, với tổng giá trị hơn 150 triệu SGD. Các tài sản khác bao gồm 1 du thuyền, 11 ôtô sang và nhiều chai rượu đắt tiền, cũng bị đưa vào danh sách cấm thanh lý.
Bên ngoài một chi nhánh Ngân hàng Prince, Tập đoàn Prince của Chen Zhi ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP
Trong phiên thảo luận tại Quốc hội, nghị sĩ Kenneth Tiong (Đảng Công nhân) đặt câu hỏi về cơ chế giám sát các văn phòng gia đình và quy trình thẩm định của MAS trước khi cấp ưu đãi thuế cho họ.
Đáp lại, ông Chee khẳng định Singapore luôn duy trì chuẩn mực cao trong quản lý tài chính, nhưng “không thể có rủi ro bằng 0”. Ông ví von: “Có câu nói của người Trung Quốc: Khi ta mở cửa sổ, một vài con ruồi có thể bay vào. Giải pháp không phải là đóng kín cửa sổ, mà là xử lý nhanh những con ruồi lọt vào, trong khi vẫn để ánh sáng và không khí trong lành tràn vào”.
Không chỉ Singapore, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng loạt siết chặt vòng vây với Chen Zhi và Prince Group trong những tuần qua.
Tại Mỹ, Bộ Tài chính cho biết đã tịch thu gần 130.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, có liên quan đến Prince Group.
Ở Anh, chính quyền đã thu giữ ít nhất 19 bất động sản tại London, trong đó có một căn nhà trị giá gần 130 triệu USD.
Ngày 4.11, công tố viên Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thông báo bắt giữ 25 người và phong tỏa 4,5 tỉ Đài tệ (145 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group, gồm 26 xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng. Cùng ngày, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) cũng đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỉ HKD (353 triệu USD) của mạng lưới này.
Trong khi đó, Chen Zhi hiện vẫn chưa rõ tung tích, còn các cuộc điều tra tại Singapore vẫn đang tiếp diễn.
“Điều quan trọng là chúng ta phải hành động nhanh và kiên quyết khi phát hiện sai phạm. Và đó chính là điều Singapore đang làm” - ông Chee nói./.
Nguồn: Song minh/laodong.vn
