Mặc dù không có giao dịch hàng hóa thực tế nhưng 2 Giám đốc và 1 kế toán đã thông đồng xuất 33 hóa đơn ghi nội dung giao dịch hàng hóa trị giá gần 26 tỷ đồng.
Ngày 26/4, Công an tỉnh Ninh Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Duy Hiệp (42 tuổi, ở TP.Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, Vũ Thị Minh Trâm (29 tuổi, quê Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (33 tuổi, quê Nam Định) về tội Trốn thuế, theo Tri thức trực tuyến.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) với tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau.
Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Các bị can Vũ Thị Minh Trâm, Nguyễn Phương Hoa và Đinh Duy Hiệp. Ảnh: Tri thức trực tuyến.
Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình kết luận, việc Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế giá trị gia tăng trốn là gần 2,6 tỷ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, theo Lao động.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Linh Chi (T/h)/doisongphapluat.com
